董事会

董事会

董事会负责公司管理并适当组织公司业务董事会对事务拥有一般权限,事务涉及未根据立法或协会文章指定公司任何其他理事机构董事会由四至八名正式成员组成,每年大会决定和选出的副成员不超过三名。董事会从其成员中选择一名主席

董事会有编程规则

董事会
尔梅利Rytknen
董事会主席

b.1959年,法师

  • 自2018年起任理事会成员自2021年起任理事会主席.
  • 独立于公司和大股东
  • 华体会体育平台网页注册192 687Nurminen物流公司2022年底股相关工作经验
  • 职业委员会2020年1月1日-
  • Elkjop北欧As,2018-2020特殊服务主管
  • GiganttiOy Ab董事长兼CEO
  • Elkjøp北欧As执行队成员1999-2018相关信任位置
  • Ylioston Apteekki2019董事会主席
  • Mominworld有限公司2019-相关前信任位置
  • 理事会成员:Telko Ltd2017
  • 理事会成员:XXL体育院2013-2018
  • 董事会成员:GiganttiOy
  • 董事长GiganttiOy和MarkantaloOy
KarriKoskela
董事会成员

b.1973年,理工学院环境工程

  • 自2021年起任董事会成员.
  • 独立于公司和大股东
  • 华体会体育平台网页注册2022年底32227Nurminen物流Plc股份
相关工作经验
  • wihuri打包公司总裁兼CEO 2020-
  • wihuri打包主管2018-2019
  • SmithFinland总裁兼CEO 2015-2018
  • 构件公司主管2011-2015
  • 苏敏公司销售主管2010至2011年软体
  • somen软体瑞典公司总裁兼CEO
相关信任位置
  • 塔皮欧董事会主席2019-相关前信任位置
  • Findows Industries联合会董事
  • Finland打包协会董事
  • 芬兰塑料行业联合会打包委员会成员
朱哈努尔明
董事会成员

b.1946年,M.S.(ECON)

  • 自1971年起任董事会成员*.
  • 董事会董事长1997-2010
  • 独立于公司,不独立于大股东
  • 华体会体育平台网页注册连同控股公司9 739 253Nurminen物流公司2022年底股
相关工作经验
  • 总裁兼CEO John NurminenOy
  • 1979-1990年、1993-1997年和2007年
  • 1974-1974年约翰努尔明集团公司董事会成员
相关信任位置
  • 董事会董事长:John Nurminen基金会sr1992-
  • 董事:JohnNurminenOy2013-
  • 董事:Meripouloststiösr1996-Serve
相关前信任位置
  • 董事会董事长:John NurminenOy 1997-2007和2010-2012
欧立波汉维塔
董事会成员

b.1967年,法师

  • 自2020年11月13日起公司总裁兼CEO,公司临时总裁兼CEO2020-122020年11月25日,公司总裁兼CEO2013-2015,董事长2010-2013和2015-2021.
  • 非独立于公司和大股东
  • 华体会体育平台网页注册连同控股公司 拥有5 182 987Nurminen物流公司 2022年底股相关工作经验
  • 铁路CapOy总裁兼CEO2010-
  • HannesSnellman律师有限公司合伙人兼俄罗斯业务主管
  • ETL法律事务所合伙人,1993-2006相关信任位置
  • 理事会主席:Oplax有限公司2011-PulseOn Ltd2014-
  • 董事:Fortrent GroupOy2013-MekaProOy2013-NorteCapteOy2019-SeinäjoenJalkapallokerhoOy2019相关前信任位置
  • 董事:Avelon集团Oy2007-2010年PKC集团2007-2012年和Tulikivi公司2010-2014年
Erja Sankari
董事会成员

b.1973年,M.S.工商开发

  • 自2021年起任董事会成员.
  • 独立于公司和大股东
  • 华体会体育平台网页注册2022年底32227Nurminen物流Plc股份相关工作经验
  • iLOQOy、EVP和首席操作官2022-
  • NOKIA公司,2020-2022年全球供应链副总裁
  • Nokia公司副总裁全球供应链和技术管理2018-2020
  • 诺基亚公司Oulu工厂主管,2013-2018相关信任位置
  • Oulu商会董事长2020-
  • Oulu大学战略局副主席,2019-
  • Partina公司董事2022-
  • EltelAB董事2022-
董事会职责
董事会每年8-10次按预定进度并按公司活动或总裁兼首席执行官建议的要求经常应董事长邀请召集公司总裁和首席执行官和首席财务官出席董事会会议首席金融官担任董事会秘书

  • 董事会职责

    董事会职责包括:
    · 确定小组战略、结构与组织
    审查和核准半年财务报告、财务报表,包括集团财务报表和董事会报告,以及关于公司前景的证券交易所发布
    批准集团业务计划、预算、投资计划并决定具有战略或财政意义的单项投资、收购、撤资、重组和负债

    董事会还决定为集团管理制定奖励和奖励计划并批准集团风险管理和报告程序
    董事会制定股息政策,关注股东价值开发,并负责公司法和其他立法规定的其他职责

    董事会任命一名总裁兼首席执行官并每年评价总裁和首席执行官的活动和管理团队其余部分董事会还每年在内部自评中评价其活动

  • 董事会多样性原则

    多元并互为补充的年龄、职业和国际背景以及理事会成员教育有助于董事会有效工作董事会在2016年定义了关于董事会多样性的原则主管董事会组成提案的机构在提案中考虑这些原则。

    公司的目标是董事会有两性代表其他目标包括国际经验、各种年龄和不同的教育与专业背景此外,理事会成员需要拥有部门专门知识并有可能花足够的时间处理理事会工作。最后一个需求对董事长尤其重要,因为特别是董事长必须有可能综合处理公司问题,经常需要在会议外听取董事长的意见。

    任期自2021年开始,理事会成员的年龄范围为49-75岁。董事会成员的专业和国际背景多种多样,他们的行业知识丰富多采

  • 董事会成员独立性

    董事会多数成员必须独立于公司,其中两人属于上述多数成员,必须独立于大股东

    Irmeli Rytkönen、Erja Sankari和Karri Koskela独立于公司和大股东,Juha Nurminen独立于公司,但不是大股东,Olli Pohjanvi

  • 附属理事会

    华体会体育平台网页注册努尔敏宁物流局大多数董事长
    Plc子公司属于Group管理

  • 审核委

    董事会组织会议任命审计委员会,并视情任命其他委员会,并提名各委员会的成员和主席各委员会的目的是为董事会准备事务各委员会没有独立决策权

    审计工作委员会的职责包括但不限于:
    半年财务报告、包括集团财务报表在内的财务报表以及有关公司前景的证券交易所发布
    · 遵循财务报表报告过程、内部控制效率、内部审计和对集团财务报表的法定审计
    监督财务报告过程
    讨论公司提出的公司治理声明
    评估受权审计公司或审计公司的独立性,并专门评估审计员向公司提供的额外服务
    拟出一项关于审计师选举的决议草案

    审计工作委员会应主席邀请定期召开会议。审计工作委员会定期向董事会报告工作